Geheime kopers van high-end eigendom gericht
Het Amerikaanse ministerie van Financiën zei op 13 januari dat het zou beginnen met het identificeren en volgen van anonieme kopers van luxe onroerend goed, vooral in Manhattan en Miami. De New York Times meldt dat de autoriteiten met name geïnteresseerd zijn in contante aankopen van shell-bedrijven die worden gebruikt om de identiteit van de kopers te beschermen. Zoals sommige van onze lezers wellicht weten, is dit nog nooit eerder gebeurd omdat dit soort koopgedrag volkomen legaal is.
De vastgoedsector maakt zich waarschijnlijk zorgen over deze stap, aangezien er momenteel een hausse is in high-end eigendommen in de VS en veel daarvan is te danken aan investeerders met diepe zakken die de schijnwerpers mijden. De Keer zegt dat deze nieuwe onderzoeksijver deel uitmaakt van een bredere poging om het witwassen van geld te controleren, en merkt ook op dat de autoriteiten werden geïnspireerd door een reeks verhalen die door niemand minder dan de Grijze Dame over dergelijke transacties zijn samengesteld.
Welnu, de ICIJ rapporteerde in 2014 ook over het vermeende gebrek aan regelgeving in high-end eigendommen in de VS, met name Manhattan en Miami, en gebruikte de corruptiezaak van de voormalige Taiwanese president Chen Shui-bian en zijn vrouw ter illustratie ($ 1,75 miljoen aan onrechtmatig verkregen winsten werden gebruikt om een appartement te kopen in Manhattan's Onyx Chelsea). Het verhaal noemde luxe onroerend goed een letterlijk doelwit van corrupte individuen die op een bovenhandse manier willen handelen. Vreemd genoeg zou deze aankoop van onroerend goed niet zijn aangetast door de nieuwe maatregelen.
De Amerikaanse autoriteiten eisen verzekeringsmaatschappijen nu om de identiteit van kopers van onroerend goed in Manhattan te ontdekken en bekend te maken voor aankopen boven $ 3 miljoen en Miami-Dade, voor aankopen boven $ 1 miljoen. Het origineel Keer artikel is hier, ter referentie.
